Oferta w cenach detalicznych. Zaloguj się aby mieć dostęp do oferty w cenach hurtowych.
Sprzedaż tylko na faktury dla zalogowanych klientów

Działy

Jak wyznaczyć beneficjenta rzeczywistego?

Wydawnictwo:
Kategoria:
Czas dostawy:
7 dni
Poleć znajomemu:
EAN:
9788383580449
Data dodania:
2024-04-27
Rok wydania:
2023
ISBN:
9788383580449
Oprawa:
broszurowa
Format:
240x168 mm
Ilość stron:
192
Cena netto:
141.91 PLN
Cena:
149.00 PLN (zawiera 5% VAT)
Ilość:
Zapytaj o produkt

Kilka słów o książce:

Kwestia identyfikacji beneficjenta rzeczywistego jest najtrudniejszym aspektem stosowania środków bezpieczeństwa finansowego. Właściwe zrozumienie sposobu jego ustalenia jest kluczowe dla realizacji obowiązków wskazanych w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. W publikacji wyjaśniono m.in. zawiłości ustawowej definicji beneficjenta rzeczywistego oraz jak należy dokonać zgłoszenia do Centralnego Rejestru. Omówiono również, jakie dokumenty są pomocne do ustalenia beneficjenta rzeczywistego dla poszczególnych form organizacyjnych. Książka zawiera wiele praktycznych rozwiązań i schematów, które ułatwią pracę przy identyfikacji i weryfikacji tożsamości beneficjenta rzeczywistego. Publikacja jest przeznaczona dla praktyków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy, ale mogą z niej skorzystać również osoby, które odpowiadają za ustalenie oraz zgłoszenie beneficjenta do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

Dodaj swoją opinie